制裁名单
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反洗钱、反恐怖募资解决方案
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我们的客户
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作为微信跨境业务反洗钱合规解决方案供应商，BasaltMatrix以多维度、全方位的服务为微信拓展海外业务保驾护航，为微信节省了大量反洗钱合规工作的时间，规避了潜在的业务风险和合规风险。
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BasaltMatrix在海南新生支付的跨境业务过程中，提供了反洗钱、反恐怖募资、制裁名单、境外政治敏感人士、企业处罚信息等名单库筛查服务，为跨境支付业务把好第一道关。
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基于BasaltMatrix的API接口，老虎证券集成了反洗钱、反恐怖募资、制裁名单、境外政治敏感人士等名单库，并可以实时在线校验国内外客户身份，满足境内外合规展业业务要求，防范风险于未然。
老虎证券
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